|
חקירה חדשה מנערת הכדורגל הארגנטיני: השופט הפדרלי נורברטו Oyarbide חוקר את קיומו לכאורה של הלבנת הון בהעברה של 444 שחקנים.
לפיכך, בקש מAFIP (רשות המס) כדילבדוק אם יש רשום של תשלומי מס במעברים של השחקנים האלה. . כמה מהשמות הם : סרחיו אגוארו, חבייר מסצ'ראנו, פאבלו זאבאלטה, מריאנו Andujar, מרטין Demichelis, פעם Banega, גונזלו Bergessio, אנדרס ד 'אלסנדרו, פאבלו מוש, גבריאל היינצה, Facundo Roncaglia, ג'ונתן Bottinelli, רולנדו Schiavi, סבסטיאן Saja, פביאן אסם, סבסטיאן בטלים, לאנדרו סומוסה, דייגו ואלרי, פבלו Piatti, הפרנק Zuculini, ישו Dátolo, מרטין Cardetti, דייגו Forlan, מיגל ברינדיסי (כמאמן) ומרטין פאלרמו.
הוסבר על ידי אוורס פטריק התובע הפדרלי ברדיו: "יש מקרה של זיוף לכאורה של דרכונים מלפני שנים, בעקבותיה, התובע לואיס Camparatore הגיש תלונה על מנת לוודא אם המכירה של שחקנים היה הלבנת הון זרה. ואז הוא נתן מבט להרחיב את הדרישה של מי שעבד את הדרכון כדי לראות אם יש עלמות מס והלבנת הון. "
Oyarbide, שממשך לפעול בנושא, החל חקירת הזיוף לכאורה של דרכונים עם שלושה שחקנים: דייגו Placente (לשעבר סן לורנצו), חואן פבלו Carrizo (ריבר לשעבר) וחואן Forlin (לשעבר בוקה). החשד נפל על שחקנים שהשיגו דרכונים של הקהילה האירופאית , השחקנים לא היה צריכים לתפוס את מכסת זרים ולכן, המעבר היה במחיר זול יותר.
לדברי אוורס אמר התובע, לאחר סדר דיווחי Oyarbide לAFIP, השלבים הבאים יהיה ההסמכה של הסיבה והבקשה לקבלת מידע לAFA להעברות של שחקנים ברשימה של שופט הפדרלי.
|
התחבר
הרשמה
שאלות נפוצות
חיפוש
